被发现了!49岁华男开4家餐馆,删交易记录发现金工资 逃税$200多万 或要坐6年牢…

2022-08-02 01:02  来源: 网络


49岁华裔男子陈威廉(William Chen,音译),在康州与他人合股经营四家日本餐厅。


日前被指涉嫌使用软件蓄意篡改POS机的消费记录等,逃税200多万,被康州联邦地区检察官提告。



他于29日承认两项税务诈欺,10月21日将接受法官量刑,最高可面临六年的监禁


据美国检察官瓦内萨·罗伯茨·艾弗里(Vanessa Roberts Avery)说,陈使用一款软件删除交易,创建欺诈性销售记录,并在大约七年的时间里压低餐馆的应纳税所得额


艾弗里说,在这段时间里,他也没有缴纳联邦税和其他税。


据检察官称,陈的犯罪行为导致的税收损失为 2,092,927 美元



据美国检察官办公室消息,这几家餐厅分布在康州各地,陈是合伙人。


美国检察官办公室表示,作为合伙人,陈负责购买和使用餐厅订单的POS系统,他还培训其他员工如何使用该系统。


在这个POS系统上,陈支付了额外的费用来激活一个“zapper”软件,该软件旨在“故意从POS系统中删除交易,以创建欺诈性的销售记录”




根据美国检察官办公室的说法,从2013年到2020年,陈和其他餐厅员工删除了现金交易,目的是减少总收入和POS所报告的销售税金额


陈还负责核算和保存餐馆的财务记录。这包括扣缴就业税,以及签署餐馆的纳税申报单。


陈涉嫌在七年间蓄意隐瞒餐厅的税收金额,并向他的会计师提供虚假的收入,通过支付员工现金等方式,未向国税局(IRS)支付或代扣应缴的薪酬税(Income taxes)、联邦保险贡献税(Federal Insurance Contributions Act taxes)以及失业税(Unemployment taxes)等。




陈威廉29日承认了两项虚假报税(Filing a False Tax Return),他在自己的担保下暂时释放。


法官梅里亚姆(Sarah A. L. Merriam)将他的量刑时间定为10月21日,被告最高可面临六年的监禁。


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